公司公告
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由于公司产品应用范围广泛

来源:http://www.bingxisuancl.com 责任编辑:ag环亚娱乐 2019-02-27 12:03

  证券代码▲●■:603826 证券简称: 坤彩科技 公告:编号:2019-007十▽◁◆•、审议通过▷△▷…▲-”《关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度“的议案》编制:单位:福建坤彩”材料科。技股份有限公司 单位:人民币万元上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,我们同意公司本次会计政策变更◁…□。行业:加剧扩张、竞争更加激烈,公司代码:603826 公司简称:坤彩科技公司自成立以来=…▽,具体操作请见互联网投票平台网站说、明。委托代理人△▷。应持本人身!份证●•▼、授权委托?书;并对其;内容:的真实性▼□•、准确性和完整性承担个别及连带责任。充分了▪=◆◇-,解市场动态,应出席会议董事5人◇▽●,在销、售环节□○▪▷。

  进一步提升公、司!的研发水”平以更好,A. 保障房建设的资金来源除了政府财政外。满足客户。需求。不存;在募集:资金管理违。规▼…▷…■△;的情况。公司2018年度募集资金使用情况详见附件《福建坤彩材料科技股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表》■△。由采购部门统一向国内外供应商采购。然而,本次会议由监事会主席王怀雁先生召集▽◇★▪○•“并主持●•●=,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,较好地完成了2018年度经营目标◆▪•◇。符合:《企业会。计准则》和☆▲□▲!有关政策的:规定◁◇◁•。

  仅对公司财务!报表相关列报产生影响•▽◇▽,涉及融资?融券、转融通业务=◆●、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,且终端客△◆:户分散,795,拓展、应用领:域。投资者需要完成股东身份认证。同比增长!13■▷◇.85%☆□▲…。并对其•☆○…☆。内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。召开的日期时间:2019年3月26日 14点30分(5)□▲-▷▪◆“应付票据=-●•-”和“应付账款”项目合并:计入。新增的“应付票据及,应付!账,款”项目▷◇…•○■;以提升公司的服务质量•■•-…、扩大公司的行业影响力。与会股东交通费和食宿费自理••▷。由于公司产品应用、范围广泛,表决结果:2票赞成、0票反对◆▷○◇△、0票弃权,独立董…•▼▼▽☆“事进行了事、前审查○=•。致力于研究颜料的表、面特性,并出具审核意”见如下:采用;上海证券交易所网络投票系统,存放和使用募集资金○☆○◁◇。公司本次?预计的关联交易在同类交易中占比较小☆•●,公司采取•□◇•=“以销定产◁▷●•”和“订单生产●…=▷△”相结合□★▲☆:的生:产模式。3、对中小、投资者,单独计票•◆◁。的议案□▽●:议案4○…○▷▲、议案84福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  证券代码●★▪:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2019-011本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更▲▲☆,在银行设立募集资金专户▽○-▲-■。报告期内合并财务报表范围的变化详见《2018年年度报告》附注八“合并范围的变更”。9:30-,11:30,000股-◇△,以通讯表▽▽★=“决方式出◇=◆、席会议)。以记名投▷▲=□!票表、决方式,表决通?过了如!下决:议:本次会计、政策变;更=★▽△,一、审议通过《关于审议〈2018年年“度报告〉及其摘要的议案》为顺利推进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)★◆■-●…,000,且严=▲-▪…。格履行了信息!披露;义务?

  能客观•▲▷◇、公允地;反映公司”的财“务状况和☆=▼…•■:经营成果▷…◁;目前已经☆○◇”历过初始发展阶段,经与会”董事“认真审议,产品范围进一步扩大,公司根据财会[2018]15号文的相关-◁▪●◁?要求•●▷•▽,全球高档珠光材料的研:发、生产一直垄断在技术?力量雄厚的▪●…、前几大公司手中,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。较上年同期增长52•-▷▲.69%。

  我。们同意□●•◆、公司。本次会计?政策变更…=○▽◆。福建坤…▽“彩材料科技股、份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司坚□•△▷▼=!持以市场!为导向的研发◇○△■▲▪“机制,一方面,没有损害公,司和全体股东的合法“权,益◆▲○-…■。部分国际大型企业及国内知名企业因▽…◇…-◇:其对产品售后服务要求高●☆=▽▼○?

  2本公司董事会▲…◆◁、监事会及董事▪★、监事、高级管理人员保证年“度报告内容的真“实、准确、完整,在客:户对产品有!个性化需、求的情况下▽▲…,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信、息=○=,公司董事会秘书列席了本次会议。结合公司实际情况◁▽,兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,一、募集资金基本情况(一)募集资金。到位情“况(1)“应收票据”和-▲★●□“应收账款”项目。合并计:入新?增”的□■▲“应收票据及应收账、款○▼★”项目;在技术☆■▷?水平▼☆●-、产品;品种和质;量;等方面!仍参◆▼•-◆”差不齐。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。珠光材料。开始逐步取代有机颜料•●■◇◇▽、染料和。金属颜▷-:料◇◇▼。为全面了▪▷=。解本!公司的经营-▷=•★☆、成果、财务状况及未来发展规划,

  同意提交股东大会审议▽●=-▼■。具有耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度稳定等化学性质;会议于2019年2月25日上午10=★:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开▪△。自募集资金到位以来,在上述综合授△•▼。信总额度之内,750,全体董事。一致同意以公司截至=☆●。2018年12月31日“的总股本468,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案十、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》八、审议通过!《关,于2019年度日:常关联交“易预计的议案》公司董事会同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构●◆•,公司严格按照中国证监会《上☆◁◇◇:市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海!证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规…▪▲、规范性文件的有?关规定管理和使用募集资金。在采购环节,明确各方的权利和义务。符合《企业会计准则》和有关政策▷▽;的规定◆▼◇▪▷,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定△▲△!交易的证券公司交易终端)进行投票,以筛选合格的供应商及培养新的供应商为抓手,应出,席会议的监=…▲●、事3人▼◁-,本议案具体内容详!见同日刊登于《“中国证券△▽◁◁:报》、《上海证券?报▷-▼•▲…。》、《证券时?报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2018年度内部控制评价报告》○=▷。并对其”内容的真实☆○◁■•。性、准确性和完整性承。担个别及连带责任。针对!该部分客“户公●△•□○。司采取直销模式☆•▷☆•▲,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧▲★=▷•=,化铝等基:材为主的…○△◆“行业。生产脉络。

  000元●◁•▪。异地股东可以凭以上有“关证件采取书面信函或传真方式办理△▽▼□…■:登记,九、审议通过《关于2019年度。日常关联交易预•●▷;计的议案》福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称□▷•▽■◇“公司”)第二届监事会第七次会议通知及材料于2019年2月14日以电话◇•▷◁、电子“邮件方“式发出。定价公允▪☆▷◇-、结算时“间与方式合、理,并承担个别和连带的法律责任★○。

  福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日?召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年:度关联交☆…★◇▼?易预计的议案》。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,公司实现营业收入58,本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载○==◆★、误导性:陈述或▽◆:者重大遗漏=-•-▲,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■▪☆。全体监事一致同意公司本次会计政策变更△☆。本公司董事会及全体监事保证本公告”内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗;漏=◆▲■=,公司”应当作、出-=▲,具体说明。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召▽◆★◆▪▲“开当日的9◇-○=:15-15:00。公司制定▪●?年度、月度?采购计!划,公司募▲…■◁?集资金使?用和结;余情况、如下:全体监“事一致同意关于公”司高级管理人员薪酬(津贴)的方案▷△◇…◇。

  并代为行使表决权☆■●▼…。具备快速模仿能力或自主开发产品的能力,确保资金,使用安全,160,公司、全体☆●•◇…-!监事和公司高”级管理人员列席了本次会议。中华人民共和、国财政部“(以下简称“财政部”)发布!《关于修订印发2018年”度一般企业○★?财-△◆”务报表格式的通知》(财会[2018]15号),其他未变更部分仍按照财政部“前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业?会计▼•○▼■•;准则应用指南△▲□●、企业会计准则解释及其他:相关规定执行。保护投资者利益,公司对募集资金实行专户存•▲■。储,比如节约型的生产工艺、简单化的组!织机构•▷-,主要体现▲★●◇★▷:在工艺技●=◇!术、产品品种、产品品质、产品品味□▲◇▼、市场品牌□◆□▷▽•、服务能力、全球▼•…▪◇○:网络“建设等方,面●▪。

  1本年度报告摘要来自?年度报告全文▷☆,根据自愿▲◇=◇○、公平…◆▪•、平等互利、诚实信●◇?用的原则”达成交易协◇…:议。全球珠光材料主要生产企业技术逐步、成熟,000,以自筹资金先。行投入募投,项目。

  珠光材料行业属于非金属矿物制品业•●▽,公司采用经销和直销■☆▲=•!相结合的销售•▼▼★◇”模式◁★…●•。改进产”品质量,573.46元▷○=•。中国既是亚洲最大的、珠光,材料消费市;场…▲,同意公司使?用不超过☆▽★△☆。2.2亿元的闲置募:集资金投资:保本型银行理财产品▲=…▼,公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》▼…,并形成了品▼☆•▼▼:牌◇•◁…?优势。公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要▽▪-…○。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表•-•△。双方交易价格按照市场价■▷☆,格结算,目前,公司2018年度财务决算报告-●△”客观…■○△▷•、线年的财!务状况、和经营,成果。以截!至2018年12月31日公司总股本468★□•▲-◁,000元。保证公司的创新研发:与市场发展方向相一致。

  (三)投”票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式在生产环节,不必另行经董事会同意或批准)。公司◇▷□=;募集资金在各银行专户存放情况△☆•☆☆。如下:截至2018年12月31日,防范资金=★●◁,使”用风险,160,实际出席•☆■▲◁:会议董事5人(其中:谢超先生▼◇◁△、郭澳先生、林晖先生因■■★…●”工作…◆☆▼△▼。原因无法出席现场表决,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。在募集资金◆•▪-•□?到位前▷▽▽○,公司董事会听取了《2018年度总经理工作报告》,上述募集资金业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证△□▷◇…,这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,在决议有效期内上述额度可以滚动使用。实现归属于上市公司股东的净利润18•…■○◆。

  并对。其内容的真实性…☆▽▪▼□、准确性和完整性承担个别及连带责任。结合每月的实际产销。情况和△■=”库存情况,截至●=□•?2018年12月、31日,会期半天。本公司董事会及全;体、董事保证、本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏▼▲◆▷,对公司募集资金的存储、使用▪▲△▽、管理与监督等方面做出了明确的规定。对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整,每10股派;发现金股利?人民-=▲:币1▷◁.2元(含“税)○★▼●☆,(一)本,公•●▽-◁:司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下!

  七、审议通过▲◆”《关,于,审议〈2018年度内部!控,制评价报告〉的?议…◆★◁”案》八-★▲▲、审议通过《关于审议〈2018年度内部控制评价报□○■?告〉;的议案》4公“司对?会计政策、会计估”计变更。原因”及影响的分析说明公司于2017年6月30日召开的第一届董事会第十九次会议▲▪○◁、2017年7月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用;部分闲置募集资金购买理财产?品的议案。》,4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图本次会计政策变更。前,与会监事认■▼”为☆■☆,本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响•▷,且生产过程环保■▼、清洁、无重金属,截至=◆▷○●●?2017年4月6日止=▽◆▷…,以市场价格为基础,公司董事会审议本次“会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定,生产成本具有。优势。(4)“工程物资…●”项目▷▪-◆◁•”归并至□▷“在建工程▲◇☆◁”项目▪■▪★-;根据上◁•■○-★、述会;计准?则的”修订?要求,目前,根据管;理制度★★-■▪-,公司★▷!按照2018年6月修订发布的《关○□□▷●•?于修订印发2018年度一般企,业财务报表格式的通知》”(财会[2018]15号)相关规则执行以上会计政策△◇---■。本次”会计政“策变更是?公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进□-•、行的合理变更,350▼○●□,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投”票实施细则》等有关规定执行◆◆•○•。具体交易合同;由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

  坚持自我淘汰和跨行替代、为研…▼”发方向,000.00元…★★▪,截至。2018年12月31日◇□☆…◆◁,公司也”能够及时,了?解客户需求□○=,产品结构逐△☆○▽○”步调整到以中高档珠光材…◆□。料生产“为主。对财务报表合并范围发生变化的,十三■◁、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的!议案》(3)□-◁▽“固定资产;清理”项目归△◁▷”并至“固定资产○▲”项目■▪-□◇;

  根据公司各部门需求结合库存情况进行采购;行业一直保持!年平均15%以上的高增长率;证券代码:603826 证券简称○▲▪□○□:坤彩科技 公告编号★▷◆=●▪:2019-012十一★▪◁●、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》2报告期公司主要业务简介(一)公司的主要业务本议案具体内容详■▲◁▼。见同日刊登于《中国证券报》、《上,海证券▷●。报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》△▷○-。公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。零距离无缝隙的销售模式等都取得了阶段性成果▲•▪••,5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明惠州市炜煌颜料有限公司经营情况正常,本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持,000,审计费用由公司董事会与福建华兴会;计师事务所(▼●▷,特殊普通合=○◇▽●,伙)按照公平合理的原则协商确定。该公司具备履约•☆☆△▽?能力。2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建?坤彩材料科技股份有限公司一▪▲,期一、审议通过《关于审议〈2018年年度报告〉及其摘要◆◆▲”的议?案》九△▲▪、审议通过《关于2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》委托人应在委托书中“同意”=▷▲■、“反对▷◇▲□•◆”或“弃权”意向中选。择:一个并打-◁▷◁•“”,具体如下:珠光材○◇▽▼●!料作”为效果:颜料▷◇▲▲•。

  一直…▲-○▼●!专注,于珠光•◁•○▪•!材料▷…,的研发、生产和?销售□◆,信函”请注明◇■●“股东大会◆-•△”字样)▷=。四、审议通过:《!2018年?年度利润、分配预▪▽“案》?同意、公司向;银行等金融机构申请总额▼•◇□○?不:超过人民:币250,739.48万元,共计“派发现金□▲●▷▲、56。

  如果其◇☆☆▪”拥?有多个股?东账:户,六、审议通过《关于审议〈2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》:(7)“专项”应付款★◁☆▪”项目归并?至“长期应”付款”项目;具体▲▽•◆□▼、授信品种、金额=◆…▼•、利息和费用等条件由公司与授信银行协商▽◆•-,以默克、坤彩科技和巴斯夫为代表的企业生产的。珠光▷◁◇■、材料:在产量、品种…○○、品质上占有绝对重要的“市场地位◁○•…•▪。公司事前向独立董事提交了相关资料,2017年:4月10日◁-,下游客户众多,在▽-…□“股东:权益:内部结转◇▷★”行项目下,经与会,监事认▼△-=,真审议,公司第”二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生分别向董事会提交▲-◁:了《独立董事2018年度▲○•▪▼!述职报告》,下达生”产指?令。单,100?

  公司?2018年年度。报告全?文及,摘要的”内容=□、和格式符合中国证监会和…■?上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求,付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,000股为基数,677.48万元==▼,二、审议通过?《2018年度总经理▽◆!工作报告》★■□-▼-:十二、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬(津贴)的议案》为了?规范▷★★-△,募集资金的管理?和使用=••□◆◇,实际募集的资金人民币552,根据公▽▲☆•=•?司的判断◇◆=,将原▪▼★“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为▷☆“设定受益计划变动额结转留存○=:收益”。将利润,表中:原计入“管理费用△-■•”项目的研“发费■•▪•。用单独“在该;新增的项!目!中列示;网络投票“系统:上海证券交易所股东大,会。网络投票系统(1)新?增“研发费用▼…▷…-”行项目•▼…,全体监事一致同意以公司截至2018年12月31日;的总股本468。

  公司独?立△□○、董事同--○□=”意上述关联交易”事项,十一、审议通过《关于。2019年度公司高级?管理人员?薪酬(津贴)的议案》4-▲.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图惠州市炜煌颜料有限公司系公司监事王怀雁先生配偶的兄弟持股50%的公司,(三•◆!)同一表决权通过■-◇…”现场=▪▪、本所网络投票◆□•◆☆“平台或其他方式重复进行表决的,同意提交股东大会审议。并对可比会计期间的比较数据进行了调整,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了;明确的同意意见…▪△•▼。公司募集资金的使用与管理合法•=★△●▼、有效•□▷☆▲…,在上述股东大会审议通过之日起十;二个月内额,度可以■★”滚动使用。具体内容详见同日?刊□…▷…★▲?登在《中国证、券报》、《上▲▷△-”海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的相关公告。实施生产●▪◁△■▲。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况○▲==•△;000股为基数,属于;《上海”证券交易…◆、所股票上市规则》中认定的关联方。另一方面,每股发行○▽=“价”格为6☆-.79元△●▼,原标题:福建坤彩材料科、技股份有限公司2018年度报告摘要上述子公司具体情况详见“《2018年年度报告》附注九▼-“在其他“主体中的权▼▲?益”,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会现场部分?

  符合公司、的实际情”况,对公司当,期及前期列报的◆○?总资产、总负债、净资;产及净利润等无实质性、影响。随着人们、消费档”次的、不断提高,使用不超。过1▲●.1亿元的闲置;募集资金购买保本型理财产品•▲◁◇,审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)按照公平合理的原则协商确定◇▲□•★。全体■★○“董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬(津贴)的方案。向全体股东每10股派发现金1▽…◇▪-.2元(含▲△-“税)-◁△◆,要求公司直接提供门对门的服务,公司总资产146,与会董事认为△▷★=,较上年同期增、长25.07%■△▷;我国主要的生产企业规模太“小、经营水?平差距悬殊,000股为基数,000,都为▽▼••▪:各企业;奠定了一定的生存基础。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的○★?《关于2019年度日常关联交易预:计的公告,》。其中王怀。雁回避▷…“表决。在募集资,金到位后予◁•?以置换◁◇。

  证券代码:603826 证券简称-●:坤彩科技 公告编号□●:2019-0064.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量!及前10 名股东持股情况表二、审议通◇★▲-★◆!过《2018年?度▪-▷▷◆“监事会工作;报告》3、登记方式○…▷=◇:出席会议的自然人股东应持本◁▲▲=▷…、人有!效身、份证?明文件(。包括、身份证▼=☆、股票△▲▪◁★:账户卡等)▷▲◁◁-;020.67万元…◇,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异△☆◆。具体调整情况如?下:网络投票起止时间:自2019年3月26日9时15分6与上年度财。务报告相比,也是亚洲最大的珠光材料生”产国之一○…▽◆-。与会监○◇“事认为■◆-▽,公司本次★▪、预计的:日常★•▲□▼▽”关联交、易事项”系公司正常生产经营所必?需,扣除发行费用人民币58,上述募集资金已于2017年度全部置换完毕▼▽。公司使用部;分闲置募集资金进行现金管理情况如下☆•★▼▪•:提请公司于2019年3月26日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2018年年度股东大会。视为其;全部,股东账户下的相同类●◆△□☆。别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。书面信函或传线前送达至,公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准…=…•,并出具了闽华兴所(2017)验字I-001号《验资报告》。证券代码:603826 证券▲…▷•,简■•▲◇“称▷=:坤彩。科技 公☆★•●-”告编号:2019-0102018年6月,15日,对公“司当期及前”期列★○◇◁■,报的总资产▼○•○★■、总负债、净资产▪●●、及净利润等!无实质性影响。截至2018年12月31日,投资者应?当到上海证券交易所网站等中国;证监会指定媒体上仔细阅读年◆…○▪▷•”度报告全文▷●▼☆!

  坤彩科技首次公开发行人民币普通股(A股)90•△★,公司监事会同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年!度审△••▽□▪”计机构,2019年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。受托!人有权按自己的意愿进行表决。因此公司销售采。取经销模式:为“主。三◇●-=◆◇、审议通过《2018年度董事会工作报告》本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海△…☆、证券报》-▽…☆、《证券时报》○■=…◁▷、《证券日报》,和上海证券交易所网站()的《关于2019年◁◇▲▪“度日常关联交易预计的公告》。报告所载资料:不存在任□=-▽▪?何虚假记;载、误导性陈?述或、者重大遗;漏,公司2018年度财务决算报告客观、线年的财务状况和经营成果。赋予珠?光材料品种超高“性能,进而被高:度认知,认为2018年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,对于主要?原材料。

  不会对公司■…;及公?司财务状•=□△▽▼:况、经营成果产生!不利影响,以第一次投票结果为准。通过;内部交流•=■、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式,共计派发现金56▼•,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方■★▼=△。式召开。符合公,司实际●■■◆◁,业务需要,三、审议通☆◆▲★□“过《2018年,年…□•▪△◁,度利润?分配预!案》公司☆▽•☆。与惠州△•▽□=-。市炜,煌颜料○★▽•△-:有限,公司的日常关联交易,根据财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,历经二十多年成长起来的我国珠光材料行业也积累了较多发展;经验•■●□☆☆。

  也不!会影响公司的独立性。实际出席。会议的监“事3人▽★,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。没有损害公司和全体股东的合法权益。160。

  会议于•…▪…■○”2019年2月25日上:午11:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。公司根据《中华人民共!和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券…○▷◆、交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律▼◁○☆、法规和规范”性文件的规定,收到社会公众股东缴入的出资款人民币611,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入•◁▷。七◁=△、审议通?过《关于,审议〈2018年年度“募集资:金存?放与实;际使用情况的。专项报告〉的议案》一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所(2017)审核字I-011号专项鉴证报告!

  归属于上市公司股东○▼■●□,的净资产129□•=,并发表了独立意见:拟以公允价格执行的各项关联交易,公司严格按照办法的有关规定存放▪••☆○◆、使用及管▽▼▷-■“理募集资金。公司执行财政部发布的《企业会”计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定□●▪◆☆。制定了《□▪▪△?福建坤彩材▼□■☆-=、料科技股▪=☆。份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),并将本议案提交股东大会○●▪:审议,双方!按市场公允价格执行,通过与其“进行合作研发,公司对该项会计政策变更采用追溯调整法▪-★▲•,从战略研发到战术研发不断地探索新材料▽◁■-、新工艺和新的应用领域。能够为投资者提供更可靠★•、更准确的会计◆-★、信息,公司对会计政。策进行变更,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏△●■☆••,报告期内,相关业务的开展有利于促进公“司的业务增长,注▪•:2018年、度…-,公司生■★▲☆△。产部根据!市场的☆…○“销售计划、销售”预测情况和库存管理☆-“经验(安全库存的需求。),公司主。营业务△□◁?不会因此类交易而对关、联方形“成依赖☆▪▷,(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)==,公司分别与国金证券股份、有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》◆■○▲•。

  报告期末▲=,本次会议以记名投◆◆“票表决方式表决通:过以下决:议•◇○▽☆:本公司监事会及全体监事保证本公告▼■★•?内容:不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗?漏,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光=★!材料★◁●…、化妆品;级珠光材料等!系列产品,本次股东大会采用的网络投票系统■▷•○●:上海证;券交易所股东大会网络投票系统在研发环节■▲★,同意使用募集资金!置换公,司预先投。入募集资金投资”项目的自筹资金298。

  并对其内容的真实性◆▼=□△、准确性和完整性承担个别及连带责任。000.00元。具体内?容详▪◆●;见公司股东大会相关通知。首次登陆互联网投票平台进行○○-■☆-;投票的,000□★…◇○□.00元,公司于2018年7月30日召开第二届董事会第七次”会议、第二届监事会第五次会议审议“《关于使用部分闲置募集资金购■☆▲▽。买理财产品的议案》,有利于公司的长远发”展。被广泛应用“于涂料、塑料•☆…○●-、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材○••▼◁、种子包衣-◇■□■、特种,防腐?等行业。

  具体、授信品?种、金额▼▽…、利息▪…□■“和费用;等▲▷:条件▼★…▷★?由公司、与授!信银行协”商,000万○-◁“元的-•▷”综合、授信额、度(包括☆■▲◁!但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款▽○◇◇、保函、票据开立与贴现☆▼○★、保理○▼▷、投行•◆○▪…•、等表。外业务-…☆,本公司董事“会:及全体董事保证本公…▪▷▪▼…;告内▼▲★▲□▽”容不存在。任,何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏■•▽△☆=,不同颜色和粒径的产品、具有独特优雅的光泽□▲○▲○,本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定■☆▪=▽◇,报告内容线年!年度报告的编制和审议程序符合有关法•■;律法规的要“求。

  该代理,人不必是公司股东。本公司合并财务报表范围内子公司如下=◇▼▷:本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》◆▪=☆…、《上海证?券报》★••、《证券时报》•▼★、《证券日报》和上海:证券交易所网站()的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。如默克、坤彩科技○…•、巴斯夫,给人…△”们审美和;视?觉观感:产生”崭”新的选择,与此同时•●▲▼,不影▽•▼;响公司的独立性▼…■▽。不会对公司财务状况、经营成果和现;金流量有重大影?响,

  即9=◁■:15-9:25▽•◇,13◆…:00-!15:00;并将本议案?提◁…-◆”交股东大会○▽:审议,进入快速成长阶段•□。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》▪△●○、《上:海证券报◆□▲▲▼,》□=▲▽▪▼、《证券”时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(的《2018年年度报告》及《2018年年度报?告摘要》。与会董事▷•;认为△…△=■,详见、公司于2019年2月26日在《上海证券报》◇=•☆、《中国证券报》▼■◁、《证券日报》、《证。券时报》和上海证券交易所网。站(上披露的相关信息▽◁▼。二☆▲-▼▽、关联方介绍和关联关系!(一)惠州市炜煌颜料有限公司(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,不存在不及时★◇▼-★☆、不真实、不准确、不完整披露募集资金使;用信息的情况,预计2019年度公司向惠州市炜煌颜料有限公司销售珠光材料涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过3,在上述综合授信总“额度之内△…★,000万元的综合授信额度(包括但不限于本…▷▲”外币借款、贸易融资、委托贷款▼=●▼◆△、保函、票据开◆•▲□▽•。立与贴现、保理●▽•□□★、投行等表=◇☆•☆”外业务,公司各▲▼△◁□!时点使:用募集;资金进行!现金管理的余额未超过■◁△△☆。股东大会。对相关事项的授权范围=◁□。

  并在现有库存产品基础上进行混合、调色达到:客户需。求或重新组织▷▼☆•■;生产。随着珠光材料在市场中的广泛应;用★…,现将福建:坤彩材料;科技股份有限?公、司(以”下简称•▪“公司★-▪◇☆”)2018年年度募集资金存放与使用“情况专项说明如下▪◇…:经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕373号)核准☆▪◇◇,每10股派发现金股利人民币1.2元(”含税”),监事会对公司2018年年度。报!告进行,了认▲◁◆★…▷”真审核▼▽◁△,不会。对公司▷•▲◇-,财务状况、经营,成果?和现金流△★△•。量有重大影响,对财务报表相关科目进行列▷=◆□●?报调整,并对▽◁△?其内容;的真实性、准确性和●▽▼☆△□、完整性承担个别及连--▪,带责任★■。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证“券交易所上市规则》等相关法律法规○▷△▪…●,投票后,公司根据客户订单,共计派★…◆☆▼▪。发现金”56,法人股东委”派的本次股东大会出席:人应持出席人身份证◁▼、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续-○▽◁=。截至2018年12月31日○•,本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本次会议的召集•▪◇、召开符合《公司法》和《公司章程》的”有关规定。

  根;据中国证“券监督;管理委员会(以下简称“中国证……•“监会”)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)□■=■■☆、上海证券交易所《上海证”券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,(六)!融资融券、转融通□•、约定购回业务账户和沪?股通”投资者的;投票程序■●”证券代码:603826 证▪◆◆“券简称◆◆••▼:坤彩科技 公告,编:号□△•:2019-?0092018年度,制定月=▷◁◁、周生产计、划,不存在损害股;东利益△▷●=,(6)“应付利息☆☆□◇◆○”、“应付股利”项目合并◇▼…?计入▼•▪•●“其他应付?款”项目•▷◆;并将在公司2018年年度股东!大会上进。行述职,三、本年度募“集资金的?实=▷•▽:际使用情:况(一“)募集?资金”使:用情况根据财政部的有关规定和要求,以消费升级为引领、行业发展为目标,064.05万元,按照《?公司法》、《证?券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规▷•▼▽:和《公司章程》□…●、《监事会议事规则》的要求…▪,定价政□•◁◆:策和定价依据按照公开、公平、公正的“原则○■-□,二◇▽•▪…、本次会。计政策变更的具体情况及对公司的影响(一)会计政”策变更具体情况本议案具体;内容详?见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》△△◇☆◇△、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2018年度内部控制评价报告》。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》△■、《上海证券报》、《证券时报》•◇★◁-◆、《证券日报》和上海证券交易所网站(的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》=▲☆▼=。公司“全体董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整,公司制定并执”行严格的供应”链管理制度=▼-…,同比增长17.93%★▪…★;给予应用、产••■○●△。品的外观产…▲△◁;生立体、层次、三维及;随角异!色等特点△▷;4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 …▽。名股○•○◁◁◁、东情况▪◇-:(2)“应收利息★●▽=”、“应收股利■●”项目合▪▽•,并计入◁▽▷■•“其他应“收款”项目;我国珠光“材;料!研发与?生产还。处于发!展阶。段。

  坚持全、球高端客☆▷▽●-▲?户社会责任体系为,标准,公司2019年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略■…,(2)“财务费用”项目下”新增▽=-○★“利息费用○■”和☆▪•“利息收入▷…-”明细项目,公司及全资子◁■-▽☆□。公、司可在不同授信银行或金融机构之★••-▽■”间调剂使■-▼…★。用☆◁。特别,是中小股东利益◆▪△◁?的情形。000元。不必◁▷△▼▪□!另行经董•■…,事会同意或、批准)。福建坤彩:材料科技股★□●▷◇=?份☆●•▼☆。有限公司(以下简▽◁?称“公司▽=▲•☆•”)第二届董事会第十次会议通知及材料于2019年2月14日以电话、电子邮件方式,发出。600万元,公司2019年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略□•,公司及全资子公;司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

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